Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

• 
  iAML

  Usługa iAML skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw objętych obowiązkiem analizowania transakcji. Procedura ta polega głównie na analizie ryzyka oraz rejestrowaniu transakcji, aby uniknąć oszustw lub udziału w nielegalnych procederach. Jest to obowiązek ustawowy, a jego nieprzestrzeganie może grozić dotkliwymi karami, nie tylko...

  Kategoria: Doradztwo prawne

  Ocena: 2 Ocena użytkowników:
• 
  Business Intelligence Technologies S.C.

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą systemu AML firmy BI-Technologies S.C. która powstała w 2001 roku i zajmuje się tworzeniem rozwiązań informatycznych, głównie dla prestiżowych klientów z sektora finansowego i motoryzacyjnego. Celem systemu jest integracja, opracowanie i analiza danych o transakcjach finansowych dokonywanych w...

  Kategoria: Producenci oprogramowania

  Ocena: 2 Ocena użytkowników:
• 
  Blog Accadia Group - Finanse i Inwestycje

  Oficjalny blog firmy Accadia Group - producenta oprogramowania do płatności masowych oraz organizatora szkoleń dla branży finansowej. Newsy z rynku, analizy oraz porady. KIR, Sezam, płatności masowe, kruszce oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Dodatkowo wiele ciekawych artykułów i materiałów do wykorzystania.

  Kategoria: Informacja finansowa

  Ocena: 2 Ocena użytkowników: