Usługa iAML skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw objętych obowiązkiem analizowania transakcji. Procedura ta polega głównie na analizie ryzyka oraz rejestrowaniu transakcji, aby uniknąć oszustw lub udziału w nielegalnych procederach. Jest to obowiązek ustawowy, a jego nieprzestrzeganie może grozić dotkliwymi karami, nie tylko finansowymi. iAML to doradztwo, szkolenia, a także sprawdzony system wspierający przedsiębiorców w tym procesie.
Kategorie:
Lokalizacja: Koszalin
Nikt jeszcze nie skomentował strony "iAML". Bądź pierwszy!
Firmy z tej samej kategorii Doradztwo prawne
-
Podgląd tymczasowo niedostępny Rafał Przybyszewski - adwokat w Bydgoszczy Doradztwo prawne
-
Podgląd tymczasowo niedostępny Kancelaria Adwokacka Prawa Rozwodowego i Rodzinnego Gdynia Doradztwo prawne
iAML - podobne strony
- Specjalistyczne szkolenia dla biznesu.
- Wyłączny dystrybutor na terenie Polski odzieży reklamowo-roboczej holenderskiej firmy Tricorp sygnowanej marką ROM88 oraz Tricorp Workwear.
- W ofercie dzianiny dresowe, frotte, polar, lady, dzianiny z wiskozą, poliestrem, single interlock, dzianiny bawełniane z elastanem na bluzki, getry....
- System AML to niezwykle przydatne narzędzie dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo oraz minimalizację ryzyka nielegalnych...
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą systemu AML firmy BI-Technologies S.C. która powstała w 2001 roku i zajmuje się tworzeniem...
- Fundacja Pomocna Dłoń postawiła sobie za cel rehabilitację i socjalną rewalidację osób niepełnosprawnych.
- Spółka Lyoness oferuje zwrot pieniędzy przy każdym zakupie, przeprowadzonym u jej partnerów. Firma funkcjonuje na zasadzie MLM.
- Pajacyk.pl to serwis Polskiej Akcji Humanitarnej, którego celem jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce.
- Oficjalny blog firmy Accadia Group - producenta oprogramowania do płatności masowych oraz organizatora szkoleń dla branży finansowej. Newsy z...
- Celem serwisu jest organizowanie i promowanie szeroko pojętych zbiórek charytatywnych nastawionych na pomoc potrzebującym. Serwis pozwala na...
Inni użytkownicy odwiedzili również